Ausgabe Nr. 198 | November 2026, Woche 2

USA: Anklage gegen drei Personen wegen KI-gestütztem Unternehmensbetrug über 129 Mio. Dollar

Geltungsbereich

Vereinigte Staaten

Threat Actor

Einzelperson

Straftat

KI-gestützte Identitätsanmaßung

Geschätzter Schaden

$129 Millionen

Vollstreckungsmaßnahme

Strafanzeige

Verfahrensstatus

Angeklagt; Auslieferungsverfahren anhängig

US-Bundesanwälte haben drei ausländische Staatsangehörige wegen eines mutmaßlichen globalen Betrugs angeklagt, bei dem mithilfe künstlicher Intelligenz Unternehmensleiter und Anwälte nachgeahmt und Unternehmen um rund 129 Millionen US-Dollar bestohlen wurden.

Jacob Soall, Sharon Hazan und Guy Sheetrit sollen zwischen 2024 und 2026 mithilfe von KI-generierten Stimmen und Bildern sich als Geschäftsführer ausgegeben haben. Das US-Justizministerium gibt an, dass Mitarbeiter wegen angeblich vertraulicher Finanztransaktionen kontaktiert wurden, bevor sie an Personen weitergeleitet wurden, die sich als Anwälte großer internationaler Kanzleien ausgaben. Auch diese Identitäten sollen mithilfe von KI-Technologie simuliert worden sein.

Das Betrugsmanöver visierte Organisationen aus verschiedenen Branchen an. Zu den identifizierten Opfern gehörten Krankenhausverbünde in Missouri und Kalifornien, eine Bank in Rhode Island, ein britisches Fintech-Unternehmen, eine Investmentfonds-Gesellschaft in Massachusetts und ein Tierfutterhersteller in Florida. Mitarbeiter wurden dazu bewegt, große Summen auf von der Gruppe kontrollierte Konten zu überweisen, wobei angeblich ein Teil der Erlöse ins Ausland geleitet und in Kryptowährung umgewandelt wurde, um deren Herkunft zu verschleiern.

Die Behörden verhafteten Soall und Hazan in Spanien sowie Sheetrit im Vereinigten Königreich. Die Vereinigten Staaten fordern deren Auslieferung. Die Anklagepunkte umfassen Verschwörung zum Wire Fraud, Wire Fraud, schweren Identitätsdiebstahl und Geldwäscheverbrechen. Die Vorwürfe sind vor Gericht noch nicht bewiesen, und für alle drei Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung, bis zu einer Verurteilung.

Ukraine zerschlägt Kryptowährungs-Investmentbetrug-Netzwerk über 4,3 Millionen Euro

Geltungsbereich

Ukraine / Deutschland

Threat Actor

Einzelperson

Straftat

Krypto-Investmentbetrug

Geschätzter Schaden

4,3 Mio. Euro

Vollstreckungsmaßnahme

Verdächtige festgenommen

Verfahrensstatus

Untersuchungshaft und Hausarrest

Die ukrainischen Behörden haben ein Netzwerk betrügerischer Callcenter zerschlagen, dem vorgeworfen wird, durch Betrugsmaschen im Bereich Krypto- und Finanzinvestitionen mehr als 4,3 Millionen Euro ergaunert zu haben. Vier mutmaßliche Mitglieder der Organisation, darunter der mutmaßliche Organisator, wurden festgenommen.

Die Mitglieder des Netzwerks traten angeblich als Makler und Finanzberater auf und kontaktierten potenzielle Anleger Berichten zufolge über IP-Telefonie und Messaging-Anwendungen. Nach Angaben der ukrainischen Cyberpolizei wurden Social-Engineering-Techniken eingesetzt, um Opfer auf betrügerische Handelsplattformen zu leiten, die Investitionen in Kryptowährungen, Aktien und andere Finanzinstrumente anboten. In Deutschland wurden mindestens 135 Opfer identifiziert.

Sobald das Vertrauen etabliert war, wurden die Opfer angeblich bei der Anlage von Konten bei Kryptowährungsbörsen unterstützt und angewiesen, digitale Vermögenswerte auf von der Organisation kontrollierte Wallets zu überweisen. Einigen Mitgliedern der Gruppe wird zudem vorgeworfen, sich Zugang zum Online-Banking der Opfer verschafft zu haben. Die Erlöse wurden anschließend über Bankkonten, Kryptowährungsbörsen und zwischengeschaltete Wallets weitergeleitet.

Der Fall ist Teil der „Operation Trade“, eines gemeinsamen ukrainisch-deutschen Strafverfolgungseinsatzes. Die Polizei führte im August und September in zwei Phasen der Operation 56 Durchsuchungen durch und beschlagnahmte dabei mehr als 90.000 US-Dollar und fast 600.000 UAH in bar sowie Hardware-Wallets, Computer und Telefone.

Vier Verdächtige befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft, ein weiterer mutmaßlicher Mitorganisator wurde unter Hausarrest gestellt. Den fünf Personen wurde offiziell der Verdacht auf Betrug und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung mitgeteilt. Bei einer Verurteilung drohen ihnen Freiheitsstrafen von bis zu 12 Jahren sowie die Einziehung des Vermögens.

Kanada unterbindet bei landesweitem Durchgreifen fast 11.000 Cybercrime-Operationen

Geltungsbereich

Kanada

Threat Actor

Einzelperson

Straftat

Onlinebetrug

Geschätzter Schaden

14,8 Mio. CAD

Vollstreckungsmaßnahme

10.987 Störungsmaßnahmen

Verfahrensstatus

Laufende Ermittlung

Kanadische Strafverfolgungsbehörden und private Organisationen führten im Rahmen der landesweiten Kampagne „Maple Disruption 2.0“ 10.987 Störmaßnahmen gegen Infrastruktur durch, die mit Cyberkriminalität und Online-Betrug in Verbindung stand.

Mehr als 50 Organisationen beteiligten sich an der Initiative, die vom 2. bis 6. November 2026 lief. Geführt vom National Cybercrime Coordination Centre der Royal Canadian Mounted Police und dem Canadian Anti-Fraud Centre, brachte die Kampagne Polizeibehörden, Finanzinstitute, Telekommunikationsanbieter, Technologieunternehmen, Kryptowährungsunternehmen und Cybersicherheitsorganisationen zusammen.

Anstatt sich ausschließlich auf Festnahmen zu konzentrieren, zielten die Beteiligten auf die Infrastruktur ab, die Betrugsoperationen ermöglicht. Gefälschte E-Mail-Konten und Telefonnummern wurden deaktiviert, bösartige Websites und URLs entfernt oder blockiert, verdächtige Finanztransaktionen gestoppt und Kryptowährungs-Adressen, die mit Betrug in Verbindung stehen, auf eine Blockliste gesetzt.

Während der fünftägigen Kampagne nahmen Behörden 4.264 Betrugsberichte mit Verlusten von ca. C$14,8 Mio. entgegen und ergriffen Maßnahmen. Über C$1,06 Mio. wurden erfolgreich wiederbeschafft.

Zu den öffentlichen Teilnehmern gehörten die Ontario Provincial Police, Competition Bureau Canada und FINTRAC. Die RCMP beschrieb die Strategie als eine Maßnahme, um weitere Opfer zu verhindern, indem den Kriminellen die für ihre Machenschaften erforderliche Kommunikations-, Finanz- und technische Infrastruktur entzogen wird.

USA reicht Einziehungsklage gegen 456.602 US-Dollar aus mutmaßlichem Liebesbetrug ein

Geltungsbereich

Vereinigte Staaten

Threat Actor

Einzelperson

Straftat

Liebesbetrug

Geschätzter Schaden

$456,602

Vollstreckungsmaßnahme

Zivilrechtliche Konfiszierung eingereicht

Verfahrensstatus

Laufende Ermittlung

US-Bundesstaatsanwälte beantragen die Einziehung von 456.602 US-Dollar in Kryptowährung, die angeblich durch Online-Liebes- und Anlagebetrug erworben wurden, der sich gegen Opfer in Massachusetts und anderswo richtete.

Eine am 9. November eingereichte zivilrechtliche Einziehungsklage richtet sich gegen 456.602 USDT, allgemein bekannt als Tether. Die US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Massachusetts gibt an, dass die Kryptowährung auf Betrugsmaschen zurückverfolgt wurde, bei denen Betrüger über Datingportale und Facebook Kontakt zu Opfern aufnahmen, bevor sie Online-Beziehungen zu ihnen aufbauten.

Nachdem sie das Vertrauen der Opfer gewonnen hatten, stellten die Betrüger ihnen angebliche Investitionsmöglichkeiten in Kryptowährungen vor. Gefälschte Trading-Plattformen wurden genutzt, um den Anschein zu erwecken, dass die eingezahlten Gelder Renditen erzielten. Opfern, die versuchten, ihre vermeintlichen Gewinne abzuheben, wurde stattdessen mitgeteilt, dass zusätzliche Zahlungen zur Deckung von Steuern oder Gebühren erforderlich seien.

Die finanzielle Rückverfolgung führte die Behörden schließlich zu zwei Krypto-Wallets, die angeblich mit den Betrugsplänen verbundene Erlöse enthielten. Aus Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Tether die Wallets auf Antrag der Strafverfolgungsbehörden gesperrt hat. Die Bundesbehörden erwirkten anschließend Beschlagnahmungsbefehle, nachdem sie einen hinreichenden Verdacht festgestellt hatten, dass die Vermögenswerte auf Überweisungsbetrug zurückzuführen und in Geldwäsche verwickelt waren.

Die Regierung muss nun ihren Anspruch auf die Kryptowährung im Rahmen des zivilrechtlichen Einziehungsverfahrens geltend machen. Andere Parteien können Ansprüche auf die Vermögenswerte geltend machen, bevor ein Gericht entscheidet, ob diese endgültig zugunsten der Vereinigten Staaten eingezogen und möglicherweise an die Opfer zurückgegeben werden können. Die Vorwürfe in der Einziehungsklage sind bislang nicht bewiesen.

Israel verhaftet fünf Personen bei Krypto-Ermittlung über 16 Millionen NIS

Geltungsbereich

Israel

Threat Actor

Einzelperson

Straftat

Unbefugter Kryptohandel

Geschätzter Schaden

16 Mio. NIS

Vollstreckungsmaßnahme

Fünf Festnahmen

Verfahrensstatus

Laufende Ermittlung

Die israelische Polizei hat fünf Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, ein unerlaubtes Kryptowährungs-Handelsnetzwerk betrieben zu haben, über das Transaktionen im Wert von etwa 16 Millionen NIS abgewickelt wurden.

Die Festnahmen wurden am 10. November von der Nationalen Einheit zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität bei Lahav 433 durchgeführt. Von lokalen Medien zitierte Informationen der israelischen Polizei deuten darauf hin, dass die Verdächtigen unterschiedliche Rollen in einer Operation spielten, bei der eine WhatsApp-Gruppe genutzt wurde, um Kryptowährungstransaktionen abzuwickeln, teils im Wert von mehreren hunderttausend Schekel.

Die Behörden gehen davon aus, dass die Aktivität ohne die erforderliche Genehmigung durchgeführt und den Steuerbehörden nicht ordnungsgemäß gemeldet wurde. Ein Teil der Ermittlungen betrifft Methoden, die angeblich eingesetzt wurden, um die Herkunft und die Natur der über das Netzwerk fließenden Mittel zu verschleiern.

Eine vermutete Methode bestand darin, Kryptowährungserlöse auf konventionelle Bankkonten zu überweisen und die Transaktionen dabei als Darlehen darzustellen. Berichten zufolge wurden Darlehensverträge erstellt, um den Vorgängen eine scheinbar legitime Erklärung zu geben.

Bei Durchsuchungen der Wohnungen der Verdächtigen wurden Krypto-Wallets, Computer und Zehntausende Schekel in bar beschlagnahmt. Die fünf Personen wurden wegen des Verdachts auf Geldwäsche, unerlaubte Erbringung von Finanzdienstleistungen und Betrug befragt. Der Fall ist noch anhängig, und die Polizei rechnet damit, weitere Personen zu befragen.