N.º 198 | Noviembre de 2026, semana 2

Estados Unidos imputa a tres personas por una estafa corporativa de más de 129 millones de dólares basada en IA

Jurisdicción

Estados Unidos

Actor de amenazas

Individuo

Actividad delictiva

Suplantación de identidad mediante IA

Daño estimado

$129 millones

Medida de aplicación

Cargos penales

Estado del caso

Acusados; extradición en trámite

Los fiscales federales de EE. UU. han presentado cargos contra tres ciudadanos extranjeros por una presunta operación de fraude global que utilizó inteligencia artificial para suplantar a ejecutivos corporativos y abogados y robar aproximadamente 129 millones de dólares a diversas empresas.

Jacob Soall, Sharon Hazan y Guy Sheetrit habrían utilizado voces e imágenes generadas por IA para hacerse pasar por directores ejecutivos entre 2024 y 2026. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirma que se contactaba a los empleados en relación con supuestas transacciones financieras confidenciales antes de remitirlos a personas que se hacían pasar por abogados de importantes bufetes internacionales. Esas identidades también habrían sido reproducidas utilizando tecnología de IA.

La operación tenía como objetivo organizaciones de diversos sectores. Entre las víctimas identificadas se encontraban redes hospitalarias de Missouri y California, un banco de Rhode Island, una empresa de tecnología financiera del Reino Unido, a una empresa de fondos mutuos de Massachusetts y una empresa de alimentos para mascotas de Florida. Se persuadió a los empleados a enviar grandes transferencias a cuentas controladas por el grupo; parte de los fondos obtenidos fue desviada al extranjero y convertida en criptomoneda para ocultar su origen.

Las autoridades detuvieron a Soall y Hazan en España y a Sheetrit en el Reino Unido. Estados Unidos solicita su extradición. Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, robo de identidad agravado y delitos de blanqueo de capitales. Las acusaciones no han sido probadas en juicio, y los tres acusados son considerados inocentes a menos que sean condenados.

Ucrania desmantela red de estafa de inversión cripto por 4,3 millones

Jurisdicción

Ucrania / Alemania

Actor de amenazas

Individuo

Actividad delictiva

Fraude de inversión en criptomonedas

Daño estimado

4,3 millones de euros

Medida de aplicación

Detenidos los sospechosos

Estado del caso

Prisión preventiva y arresto domiciliario

Las autoridades ucranianas han desmantelado una red de centros de llamadas fraudulentos acusados de robar más de 4,3 millones de euros mediante esquemas de criptomonedas falsas e inversiones financieras. Se ha detenido a cuatro presuntos miembros de la organización, incluido su supuesto organizador.

Al parecer, los miembros de la red, que actuaban como supuestos corredores y asesores financieros, se ponían en contacto con posibles inversores mediante telefonía IP y aplicaciones de mensajería. Según la Policía Cibernética de Ucrania, se utilizaron técnicas de ingeniería social para dirigir a las víctimas hacia plataformas de trading fraudulentas que ofrecían inversiones en criptomonedas, acciones y otros instrumentos financieros. Se han identificado al menos 135 víctimas en Alemania.

Una vez establecida la confianza, presuntamente se ayudaba a las víctimas a crear cuentas en exchanges de criptomonedas y se les instruía a transferir activos digitales a billeteras controladas por la organización. Algunos miembros del grupo también están acusados de obtener acceso a la banca en línea de las víctimas. Los fondos se canalizaban entonces a través de cuentas bancarias, exchanges de criptomonedas y billeteras intermediarias.

El caso forma parte de la Operación Trade, una iniciativa conjunta de las fuerzas del orden ucranianas y alemanas. La policía llevó a cabo 56 registros durante las dos fases de la operación en agosto y septiembre, recuperando más de 90 000 dólares y casi 600 000 UAH en efectivo, así como carteras de hardware, ordenadores y teléfonos.

Cuatro sospechosos permanecen en prisión preventiva y otro presunto coorganizador ha sido puesto bajo arresto domiciliario. Cinco personas han sido notificadas formalmente de sospechas de fraude y de participación en una organización delictiva. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de hasta 12 años y el decomiso de sus bienes.

Canadá desarticula casi 11 000 operaciones de ciberdelincuencia en un operativo a escala nacional

Jurisdicción

Canadá

Actor de amenazas

Individuo

Actividad delictiva

Fraude en línea

Daño estimado

C$14,8 millones

Medida de aplicación

10.987 acciones de interrupción

Estado del caso

Investigación en curso

Las fuerzas del orden canadienses y las organizaciones del sector privado llevaron a cabo 10.987 acciones de interrupción contra infraestructuras relacionadas con la ciberdelincuencia y el fraude en línea durante la campaña nacional «Maple Disruption 2.0».

Más de 50 organizaciones participaron en la iniciativa, que se desarrolló del 2 al 6 de noviembre de 2026. Dirigida por el Centro Nacional de Coordinación contra los Delitos Cibernéticos de la Real Policía Montada de Canadá y el Centro Canadiense contra el Fraude, la campaña reunió a agencias policiales, instituciones financieras, proveedores de telecomunicaciones, empresas tecnológicas, empresas de criptomonedas y organizaciones de ciberseguridad.

En lugar de enfocarse exclusivamente en las detenciones, los participantes atacaron la infraestructura que permite operar las actividades fraudulentas. Se desactivaron cuentas de correo y números de teléfono fraudulentos, se eliminaron o bloquearon sitios web y URL maliciosos, se detuvieron transacciones financieras sospechosas y se pusieron en lista de bloqueo las direcciones de criptomonedas asociadas al fraude.

Durante la campaña de cinco días, las autoridades recibieron y actuaron sobre 4.264 informes de fraude que representaban aproximadamente C$14,8 millones en pérdidas reportadas. Se recuperaron con éxito más de C$1,06 millones.

Entre los participantes del sector público se encontraban la Policía Provincial de Ontario, el Consejo de Competencia de Canadá y FINTRAC. La RCMP describió la estrategia como una forma de prevenir nuevas victimaciones al privar a los delincuentes de la infraestructura comunicativa, financiera y técnica necesaria para llevar a cabo sus operaciones.

Estados Unidos presenta acción de decomiso contra $456.602 en productos de una presunta estafa romántica

Jurisdicción

Estados Unidos

Actor de amenazas

Individuo

Actividad delictiva

Estafa romántica

Daño estimado

$456,602

Medida de aplicación

Demanda de decomiso civil presentada

Estado del caso

Investigación en curso

Los fiscales federales de EE. UU. solicitan el decomiso de $456,602 en criptomonedas, presuntamente obtenidas mediante estafas románticas y de inversión en línea dirigidas a víctimas en Massachusetts y otras zonas.

Una demanda de decomiso civil presentada el 9 de noviembre tiene como objeto 456 602 USDT, comúnmente conocido como Tether. La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts afirma que la criptomoneda fue rastreada hasta esquemas en los que estafadores se acercaban a las víctimas a través de sitios de citas y Facebook antes de establecer relaciones en línea con ellas.

Tras ganarse su confianza, los estafadores supuestamente presentaron a las víctimas supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas. Se utilizaron plataformas de trading falsas para crear la apariencia de que los fondos depositados estaban generando rendimientos. A las víctimas que intentaban retirar sus supuestas ganancias, se les dijo en cambio que eran necesarios pagos adicionales para cubrir impuestos o tarifas.

El rastreo financiero finalmente llevó a las autoridades a dos carteras de criptomonedas que contenían fondos presuntamente asociados con los esquemas. Los documentos judiciales indican que Tether congeló las carteras a petición de las fuerzas del orden. Posteriormente, las autoridades federales obtuvieron órdenes de incautación tras establecer causa probable de que los activos eran trazables al fraude por transferencia electrónica y estaban implicados en el blanqueo de capitales.

El Gobierno debe ahora sostener su derecho sobre las criptomonedas mediante el proceso de decomiso civil. Otras partes pueden presentar reclamaciones sobre los activos antes de que un tribunal determine si estos pueden ser decomisados de forma permanente por Estados Unidos y, potencialmente, devueltos a las víctimas. Las alegaciones de la demanda de decomiso aún no se han demostrado.

Israel detiene a cinco en investigación sobre criptomonedas de 16 millones de NIS

Jurisdicción

Israel

Actor de amenazas

Individuo

Actividad delictiva

Comercio no autorizado de cripto

Daño estimado

16 millones de NIS

Medida de aplicación

Cinco arrestos

Estado del caso

Investigación en curso

La policía israelí ha detenido a cinco personas sospechosas de operar una red no autorizada de comercio de criptomonedas que gestionaba transacciones por un valor aproximado de 16 millones de NIS.

Las detenciones se llevaron a cabo el 10 de noviembre por la Unidad Nacional contra el Crimen Económico, adscrita a Lahav 433. Según la información de la policía israelí citada por los medios locales, los sospechosos desempeñaron distintos roles en una operación que utilizaba un grupo de WhatsApp para gestionar intercambios de criptomonedas, algunos por valor de cientos de miles de shekels.

Las autoridades creen que la actividad se llevó a cabo sin la autorización necesaria y que no se declaró debidamente a las autoridades fiscales. Parte de la investigación se centra en los métodos presuntamente utilizados para ocultar el origen y la naturaleza de los fondos que transitaban por la red.

Uno de los métodos sospechados implicaba mover los fondos procedentes de criptomonedas a cuentas bancarias convencionales, presentando las transferencias como préstamos. Según informes, se redactaron contratos de préstamo para otorgar a las transacciones una explicación aparentemente legítima.

Los registros domiciliarios de los sospechosos permitieron la incautación de carteras de criptomonedas, computadoras y decenas de miles de shekels en efectivo. Los cinco fueron interrogados por sospechas de delitos, incluido el blanqueo de capitales, la prestación no autorizada de servicios de activos financieros y la obtención de bienes mediante fraude. El caso sigue abierto, y la policía prevé interrogar a más personas.